مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وصف الخدمة

يقدم البرنامج معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها واثارها السالبة عىل المجتمع من الناحية الاقتصادية والاخلاقية وغيرها ومعرفة الاجراءت للتعامل معها وايضا فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها ومعرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتهدف الدورة التدريبية الى تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.